近期，领区发生多起中国公民遭遇电信诈骗案件，造成财产损失。驻卡尔加里总领馆根据真实案例整理了电信诈骗常见套路：

套路一：“电话号码涉及跨境案件”

不法分子打电话或发短信，谎称是电信公司（如Telus、Rogers、iTalkBB等）工作人员，通知当事人其电话号码因涉及跨境案件（如洗钱、诈骗、走私、赌博、群发骚扰短信等）将被停机，银行账户将被冻结。骗子随后将电话转接到“国内公安部门”（如某市某区公安局），或让当事人按照提供的方式联系假冒的民警。假民警将要求当事人安装境外聊天软件（如WhatsApp、Skype、Discord、Zoom等）与他们保持联系，并要求当事人提供身份证件、住址、资产情况、银行账户等信息。过程中，假民警表示已经与加拿大警方联系，即将对当事人实施逮捕、遣返回国并判刑，要求当事人配合其所谓“调查”，每天向其报告行程，并严格保密，禁止联系使领馆，不得将联络内容告知亲友。假民警还可能将电话转接给假冒的检察官或法官，二人相互配合，一人威胁恐吓，一人假装安抚，最终将“勉强同意”当事人办理“取保候审”，前提是需限时将大额资金汇款到所谓“安全账户”。

套路二：“包裹涉及违法活动”

不法分子冒充快递公司（如Canada Post、UPS、Fedex、DHL等）或购物网站（如亚马逊等）工作人员，告知当事人有包裹涉及违法犯罪活动（如走私管制药物），被海关扣留。骗子随后将电话转接到“国内公安部门”，情节同“套路一”。

套路三：“护照被用于违法活动”

不法分子谎称是中国驻加拿大使领馆工作人员，表示国内公安机关在某机场逮捕一名携带多本护照的嫌疑人，其中一本是当事人的，当事人已被列为国家重大案件（如洗钱案）嫌疑人。骗子随后将电话转接到“国内公安部门”，情节同“套路一”。

上述三个套路在领区较多发，具有一定相似性，不法分子的操作可以概括为：

1、通过各种渠道获得当事人手机号码；

2、拨打电话，冒充公安机关、使领馆、电信公司、快递公司、购物网站工作人员，谎称当事人涉嫌犯罪；

3、威胁恐吓，以“配合调查”为名套取当事人个人信息特别是资产情况；

4、对当事人进行精神控制，要求保持单线联系，禁止其对任何人提及联络内容；

5、同意当事人“取保候审”，限时将资金转账到“安全账户”。

套路四：诱导投资赌博（俗称“杀猪盘”）

1、不法分子发短信或者在社交软件（如抖音、小红书、微信等）上主动打招呼加好友，谎称是经哪个熟人介绍，因为与当事人都在加拿大，想认识一下。也有不法分子在社交平台长期假装“高富帅”“白富美”，吸引当事人主动上钩，建立联系。此后，要求换到WhatsApp、Discord、Line、Teams、Telegram等不需实名注册的海外聊天软件上进行私聊。

2、不法分子将从当地生活等共同话题切入，对当事人嘘寒问暖，聊工作、感情等，逐渐建立信任，有的还会发展为网恋。聊天过程中，了解当事人财产状况。

3、不法分子将“热心科普”或“不经意透露”能获取暴利的投资渠道（如区块链、数字货币、加密货币等）或网络赌博，引诱当事人在指定的平台注册账户，并通过银行汇款转账、支付宝等方式将资金转入平台账户。

4、不法分子往往先让当事人投入小额资金，让其看到账户中虚假的“高收益”，引诱当事人追加投资或赌资，甚至怂恿其找亲友借钱、抵押房屋、贷款等。

5、如当事人想中途提现或关闭账户，不法分子会以各种理由（如风控、内部审计、综合评分过低、需缴纳验资款、缴额外的税费、账户涉及洗钱、自己也会受牵连等）恐吓当事人，威胁不继续充值账户会被冻结，逼迫其转入更多资金。

6、当不法分子认为当事人已无继续转账可能，或者对方已发觉上当受骗，将不再回复当事人信息或拉进黑名单。当事人联系平台时，平台会以各种借口撇清关系，损失无法追回。

更多套路见《海外防范电信网络诈骗宣传手册》（http://cs.mfa.gov.cn/zggmzhw/lsbh/lbsc_660514/202406/P020240627326323765614.pdf）。

    驻卡尔加里总领馆再次提醒领区中国公民接可疑电话不听、不信、不转账，对自称熟人介绍的陌生人突然联络保持警惕，提高防范意识，谨防上当受骗。如遇可疑情况，可拨打外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）+86-10-12308/+86-10-65612308，或驻卡尔加里总领事馆领事保护与协助电话+1-4035376907（非工作时间自动免费转接外交部全球领事保护与服务应急热线）。